Четвърта-власт.онлайн истинските новини Четвърта-власт.онлайн
Агентите работели по сигнали за 2,2 млрд. евро Хора на висши държавни длъжности засечени при съмнителни сделки
Все по-засилено се получава информация за вероятна съпричастност на българи към дейността на т. нар. Ислямска държава. Това пише в доклада на “Финансово разузнаване”-ДАНС за работата на службата през миналата година.
От агенцията не дават никакви подробности за връзките на българи с ИДИЛ. Единствено се споменава, че до тях са стигнали и данни за измами от типа boiler room, в които активно участие имат нашенци и родни фирми. За първи път агентите от ДАНС са засекли схемата през 2011 г. В основата й е изкуствена покупко-продажба на финансови инструменти (най-често акции) на кухи компании.
“По отношение на възникнали съмнения във връзка с преводи, получени/наредени чрез системите за парични трансфери, започват да се докладват и операции, извършени от лица, които вероятно се свързват с финансиране на тероризъм (на дейността на т.нар. Ислямска държава). Подобни случаи се отработват приоритетно, като информацията се насочва към компетентните дирекции в ДАНС. Предвид ситуацията в Близкия изток (предимно в Сирия, Ирак, Ливан, Афганистан и Либия),в страната чрез системите за парични трансфери навлизат средства, които биха могли да бъдат използвани за финансиране на тероризъм”, се казва още в доклада. Заради международната геополитическа обстановка все по-висок ставал рискът през финансово-кредитната ни система да преминават пари, които да имат за цел финансиране на тероризма или купуване на стоки с двойна употреба.
В доклада се посочва и че са докладвани случаи на съмнителни операции или сделки, които се извършват от лица, заемащи висши държавни длъжности. От ДАНС категорично отказаха допълнителна информация.
През миналата година в финансовото разузнаване са получени общо 2461 уведомления за съмнителни операции за 2,232 милиарда евро. 82 процента от сигналите били от банки.
Според ДАНС през 2015 г. схемите за изпиране на пари се изграждали от добре организирани и специализирани престъпни групи. Все по-често се използвали и измами, чрез които хакери атакували телефони, имейли и други средства за обмен на информация и с придобитите данни се крадели пари.
Според ДАНС зачестили и случаите, когато активи с неустановен произход се изпирали чрез използване на различни видове финансови инструменти, включително чрез инвестиране на ценни книжа от лица, които искат българско гражданство. Чужди служби пък се свързвали с ДАНС заради придобиване на скъпи имоти в чужбина от лица, които били обект на проверки от българските власти.
в.Труд
