Начало | Новини | Световни | Разследване от два ”етажа” разбулва имена в Панамските документи

Разследване от два ”етажа” разбулва имена в Панамските документи

панама
Журналистите от «Зюддойче цайтунг» са обещали да пазят в тайна кой им е предал «Панамските документи», защото от това зависи животът му, пише днес «24 часа».
Кореспондент на вестника в Берлин разказва как се е стигнало до скандала «Панамски документи» и как германските журналисти работят с изтеклите данни. Необходимо е преди всичко добро разследване на две нива в данните.

“…Не съм свързан с нито едно правителство или разузнаване в света. Реших да издам “Мосак Фонсека”, защото смятам, че трябва да се потърси сметка за делата им и за делата на техните клиенти. Досега на бял свят са излезли само минимална част от данните, тепърва предстоят големи разкрития и този процес ще трае години, дори десетилетия”

Това заяви в специално обръщение миналата седмица най-прочутият анонимен човек в света – Джон Доу.

Под това име преди година със “Зюддойче цайтунг” се свързва неизвестен, който твърди, че може да предаде милиони данни за тайни офшорни сметки на политици и бизнесмени от цял свят.

“Той не ни обясни защо е избрал точно нас… Обещахме на източника си да пазим пълна тайна, защото от това зависи животът му”, обяснява пред “24 часа” един от двамата журналисти, получили огромния масив данни.

Бастиан Обермайер и колегата му Фредерик Обермайер не са първите, към които се обръща Джон Доу, но единствени откликват. Заемат се с проверка на информацията и виждат, че тя издържа на всякакви тестове.

Става дума за 2,6 терабайта информация. Екипът на вестника се обръща за помощ към Международния консорциум на разследващите журналисти, който координира глобалното разследване, канейки медии от цял свят да се включат. От България достъп до данните получи единствено Алексения Димитрова от “24 часа”.

На 9 май консорциумът реши да даде пълен обществен достъп до масива данни, макар че в него има само суров материал. 200 000 документа са със свободен достъп от понеделник вечерта.

Те обаче не са пуснати едно към едно, а са леко редактирани. От тях са зачеркнати информациите за трансакции, банкови сметки, имейли, писма, паспорти и телефонни номера.

Всички данни са от кантората “Мосак Фонсека”, чието седалище е в Панама. В тях се вижда как адвокатите на кантората са помогнали на хиляди свои клиенти от цял свят да отворят офшорни сметки в 21 данъчни оазиса.

Данните се състоят от две нива. Първото е официалната информация за имена и адреси на фирми и техните публични притежатели. Именно до него имат вече достъп всички.

Вторият «етаж» са имейли, копия на паспорти и свидетелства, които са свързани с изброените фирми. От тях често става ясно директно или излизат следи, които водят до реалните собственици на тези фирми, чиито имена иначе не се споменават никъде.

Само с добро разследване и на двете нива става ясно какви са връзките между известни личности и тайните сметки.

Журналистите от “Зюддойче цайтунг” обясниха как са действали. Те са търсили информация по имена. Например в случая с руския президент Путин са задали неговото име, както и имената на всички негови роднини, приближени и приятели.

Именно така стигат до информация за необичайно богатия виолончелист Сергей Ролдугин, който се оказа притежател на 100 милиона долара. Самият музикант реагира десетина дни след обвиненията, че пере пари на Кремъл, оправдавайки се, че тези милиони всъщност са дарения за подрастващи талантливи музиканти, събрани от негови руски богати приятели.

Друг пример е исландският бивш премиер Гунлаугсон, който заради разкритията сдаде поста през април. Неговото име се вижда и в официалния масив данни от първото ниво. Не така обаче стоят нещата с футболиста Лионел Меси, който едва от договор във второто ниво изплува като съсобственик на фирма с тайни сметки.

До този момент офшорната индустрия бе обвита в пълна мъгла – никой никога не разбираше какви и чии пари потъват в сметките на разни екзотични острови и държави. По нормален път никога не би станало ясно, че исландският премиер е държал акции от трите най-големи исландски банки, които бяха спасени с държавни пари.

Панамските данни доказват, че офшорните фирми често се използват за укриване на данъци, пране на пари или съхраняване на пари на мафията.

“Аз държа да не изпускаме основния фокус – обяви още Джон Доу, – че тази кантора е нарушила десетки закони навсякъде по света. И че тези документи са повод да бъдат заведени стотици процеси срещу богати, криещи парите си от данъчните или печелещи по незаконен начин.”

Пълният текст е публикуван тук

Панамската юридическа фирма “Мосак Фонсека” заяви, че ще предприеме правни действия против Международния консорциум на разследващите журналисти, предадоха днес Франс прес и БТА.

Фирмата посочва, че е настояла пред консорциума да спре публикуването на информация от документите, до които според нея той се е добрал чрез хакерски пробив.

В понеделник консорциумът направи публично достояние база данни с информация за около 200 000 офшорни компании. Според него обаче това не означава, че всички споменати са нарушили закона.

“Мосак Фонсека” предупреди, че освен придобити противозаконно, данните са и пълни с грешки.

Dir.bg

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...